Web
Analytics
TECUCI

Cercetată pentru refuzul nejustificat de a se prezenta cu actele societăţii la organele competente


Imagine politistLa data de 20.04.2010, ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au dispus începerea urmăririi penale faţă de T. SOMNA de 34 ani, din localitatea Iveşti, asociat şi administrator al unei societăţi commerciale din Ivesti, pentru săvârşirea infracţiunilor de refuz nejustificat de a prezenta organelor competente, dupa ce a fost somata de 3 ori, documentale  legale si bunurile din patrimoniu, în scopul impiedicarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale, fapta  prevăzuta şi pedepsita de art.4 din Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.
Din cercetarile efectuate a rezultat că aceasta, în calitate de asociat şi administrator al societăţii nu s-a prezentat, cu ştiinţă, cu documentele şi bunurile societăţii, în perioada septembrie-octombrie 2009, la Direcţia Generală a Finanţelor Publice – Activitatea de Inspectie Fiscală, în urma invitaţiilor emise în patru randuri de către aceasta  instituţie, sustragandu-se in acest fel de la verificarea fiscală a societatii mentionate.
Se continuă cercetările pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a învinuitei.